ก.ล.ต.ตั้งข้อหา “ผู้มีอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์” เจ็ดราย ซึ่งมีผู้ติดตามหลายแสนคนบน Twitter และ Discord ด้วยการฉ้อโกงหลักทรัพย์ โดยกล่าวหาว่าพวกเขาปั่นราคาหุ้นเพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องอย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์ หน่วยงานยังได้ออกข้อกล่าวหากับบุคคลที่แปดโดยถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือและสนับสนุน “โครงการ”
นอกจากนี้ ข้อกล่าวหาทางอาญาต่อบุคคลทั้งแปดถูกยื่นฟ้องโดยแผนกฉ้อฉลของกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางตอนใต้ของรัฐเทกซัส หากถูกตัดสินว่ามีความผิด จำเลยแต่ละคนต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 25 ปีในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์และแต่ละข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ DOJ กล่าวว่ากลุ่มได้กำไรอย่างน้อยประมาณ 114 ล้านดอลลาร์จากโครงการของพวกเขาตั้งแต่ประมาณมกราคม 2020 ถึงเมษายน 2022
จากข้อมูลของ ก.ล.ต. ตั้งแต่อย่างน้อยในเดือนมกราคม 2020 จำเลยทั้ง 7 คนได้โฆษณาตัวเองว่าเป็น “ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จ” โดยกล่าวหาว่าได้ซื้อหุ้นบางตัวแล้วสนับสนุน “ผู้ติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก” เพื่อซื้อหุ้นโดยการโพสต์ราคาเป้าหมายหรือระบุว่าเป็น การซื้อ ถือครอง หรือเพิ่มตำแหน่งหุ้นของตน อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อราคาหุ้นและ/หรือปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในหลักทรัพย์ที่พวกเขาโฆษณาเกินจริง บุคคลนั้น “ขายหุ้นของตนอย่างสม่ำเสมอโดยไม่เคยเปิดเผยแผนการที่จะเทขายหลักทรัพย์ในขณะที่พวกเขากำลังโปรโมท” ตามรายงานของหน่วยงาน
ก.ล.ต. และ DOJ ไม่ได้เปิดเผยว่าหุ้นใดได้รับการส่งเสริมในโครงการปั๊มและถ่ายโอนข้อมูลที่ถูกกล่าวหา
นอกเหนือจากบัญชี Twitter ของพวกเขาซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 1.5 ล้านคนแล้ว DOJ ยังกล่าวหาว่าจำเลยเปิดชุมชนออนไลน์สำหรับผู้ค้าหุ้นรายบุคคลที่เรียกว่า Atlas Trading ซึ่ง “จำเลยได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหนึ่งในชุมชนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดและฟรีในโลก สำหรับผู้ค้าหุ้นรายบุคคล” และมีห้องสนทนาชื่อ Atlas Trading Discord จำเลยถูกกล่าวหาว่าใช้ช่อง Discord ของ Atlas Trading เพื่อเผยแพร่ “ข้อมูลที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์” ที่พวกเขาปั๊มและเททิ้งโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ตาม DOJ
บุคคลเจ็ดรายต่อไปนี้ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ ซึ่งระบุโดย SEC พร้อมกับชื่อบัญชี Twitter ของพวกเขา: Perry Matlock (@PJ_Matlock), Edward Constantin (@MrZackMorris), Thomas Cooperman (@ohheytommy), Gary Deel (@notoriousalerts), Mitchell Hennessey (@Hugh_Henne), Stefan Hrvatin (@LadeBackk) และ John Rybarcyzk (@Ultra_Calls)
บัญชีโซเชียลมีเดียของ Matlock ระบุว่าเขาเป็น “CEO ของ Atlas Trading” และ “CEO ของ Fintwit” เมื่อวันพุธที่ผ่านมา บัญชี Twitter ของเขาดูเหมือนจะถูกลบไปแล้ว
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังตั้งข้อหา Daniel Knight (Twitter ที่จัดการ @DipDeity) ด้วยการช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการที่ถูกกล่าวหาโดยเหนือสิ่งอื่นใด ร่วมจัดรายการพอดแคสต์ซึ่งเขา “ส่งเสริมบุคคลอื่น ๆ เป็นผู้ค้าผู้เชี่ยวชาญและจัดหา ฟอรัมสำหรับข้อความที่บิดเบือน” จากการร้องเรียน Knight ยังแลกเปลี่ยน “ในคอนเสิร์ต” กับจำเลยรายอื่น ๆ และสร้างผลกำไรจากการยักย้ายถ่ายเทอย่างสม่ำเสมอ
